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600984:扶植机械第四届董事会第十四次会议决议

2019-05-11


  本公司向西安沉工配备制制集团无限公司告贷,有帮于缓解企业出产运营所面对的资金压力,公司出产运营勾当的持续性和不变性。

  3、因故不克不及出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代办署理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明打点登记手续。

  2、法人股东持停业执照复印件、持股证明、代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证打点登记手续。

  陕西扶植机械股份无限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次姑且股东大会的议案》。董事会决定于2013年6月25日召开公司2013年第三次姑且股东大会,现将会议相关具体事项通知布告如下:

  1、截至2013年6月20日(木曜日)下战书三时买卖竣事时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的本公司股东或其代办署理人。

  1、本次买卖根基环境公司2012年向西安沉工配备制制集团无限公司申请的3000万元流动资金告贷曾经到期,为了缓解企业出产运营所面对的资金压力,公司出产运营勾当的持续性和不变性,公司拟对此项告贷打点展期,刻日一年,利率施行银行同期贷款基准利率。

  4、出席会议股东请于2013年6月21日、2013年6月24日,每日上午9时至11时,下战书2时至4时到公司证券投资部打点登记手续,异地股东可用或传实登记。

  3、董事的看法正在提交公司董事会审议前,公司董事对此项联系关系买卖事项进行了审议,同意将此项联系关系买卖事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。董事会审议相关议案时,董事亦颁发了关于此项联系关系买卖事项的看法。

  2、董事会表决环境2013年6月7日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议了《关于公司向西安沉工配备制制集团无限公司申请流动资金告贷展期的议案》。

  西安沉工配备制制集团无限公司为公司现实节制人陕西煤业601225)化工集团无限义务公司的全资子公司,注册本钱28亿元,代表人王加强,公司注册地址为西安经济手艺开辟区泾渭新城泾朴东段9号。次要运营范畴:采煤机、掘进机、液压支架、输送机、刮板输送机;防爆电气产物(国度专控除外)、矿井公用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗拆岩机、金属顶梁、机械加工、安拆、补缀、进出口水工设备、非尺度设备、管件接头;矿山开采机械、工程机械及其配件的出产和发卖;机电产物、成套设备及手艺的进出口营业。

  鉴于上述买卖对方为本公司控股股东的控股股工具安沉工配备制制集团无限公司,因而本次买卖形成公司的联系关系买卖。

  1、买卖内容为了缓解企业出产运营所面对的资金压力,公司出产运营勾当的持续性和不变性,公司拟对2012年向西安沉工配备制制集团无限公司申请的3000万元流动资金告贷打点展期,刻日一年。

  正在审议此项议案时,联系关系董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避,其余5名非联系关系董事分歧审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西扶植机械股份无限公司第四届董事会第十四次会议决议通知布告》,通知布告编号2013-019)

  本公司拟对2012年向公司控股股东的控股股工具安沉工配备制制集团无限公司申请的3000万元流动资金告贷打点展期,刻日一年。

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