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青松股份:第三届董事会第六次会议决议通知布

2019-05-20


  13、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2016年度研发费用预算的议案》;

  经公司董事事前承认,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构。 公司董事对此议案颁发了同意看法。

  公司现实募集资金净额为人平易近币36,498.03 万元,本年度共利用募集资金0.6万元,次要系松节油深加工扩建及下逛系列产物的募投项目质量金到期予以领取。截至 2015年12月31 日,公司已累计利用募集资金 36,809.41万元, 募集资金账户余额为646,000 元,均存放正在公司的募集资金专户中。公司正在募集资金利用过程中存正在以下问题:(1)2010 年度已确认的预付供应商的募集资金1,385,128.91 元,因合同的撤销,款子退回公司停业账户未偿还到募集资金专户中;因工做人员失误,2011年度误从募集资金专户领取非募投项目款 146,620.00元;上述款子均已于 2012年3月7日偿还至募集资金专户中 ;(2)因工做人员失误, 2012年度误从募集资金专户领取非募投项目款21,930 元,该款子已于2012 年3月14 日偿还至募集资金专户中;(3)因工做人员失误, 2013年度误从募集资金专户领取非募投项目款137,219.50元,该款子至 2013年12月13 日已全数偿还至募集资金专户中。除上所述事项之外,公司严酷按照《募集资金利用内部办理节制轨制》的利用募集资金,相关消息的披露及时、实正在、精确、完整。

  12、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2016年贷款额度及授权打点相关贷款事宜的议案》;

  10、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  《2015 年度董事会工做演讲》具体内容详监会指定的消息披露网坐的《2015年年度演讲》;同时,公司董事黄兴孪、张乐忠、梁丽萍、罗正鸿别离向董事会递交了《2015 年度董事述职演讲》,并将正在公司 2015年年度股东大会长进行述职。

  福建青松股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2016年2月5日以邮件和德律风体例发出通知,本次会议于 2016年2月22 日上午正在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人,实到 5人,柯维龙、柯维新、陈尚和及董事黄兴孪、张乐忠亲身出席会议,会议由柯维龙董事长掌管,公司监事、高级办理人员及前任董事列席了本次会议。会议召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关,会议召开、无效。

  16、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  8、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度内部节制评价演讲的议案》;

  1、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度总司理工做演讲的议案》;

  4、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度经审计财政演讲的议案》;

  福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)出具了闽华兴所(2016)专审字 H-002号《募集资金年度利用环境的专项鉴证演讲》,保荐机构国金证券股份无限公司出具了核查看法,公司董事对此议案颁发了同意看法。具体内容监会指定的消息披露网坐。

  新章程·第八章 财政会计轨制、利润分派和审计·第一节财政会计轨制 ·第一百五十五条 公司 的利润分派政策及利润分派决策法式 ·(二)公司的利润分派决策法式为·2、董事会该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜,董事该当颁发明白看法。董事能够搜集中小股东的看法,提出分红提案,并间接提交董事会审议。董事会正在决策和构成利润分派预案时,要细致记实办理层、参会董事的讲话要点、董事看法、董事会投票表决环境等内容,并构成书面记实做为公司档案妥帖保留。股东大会审议利润分派方案时,公司该当通过收集、德律风、邮件等多种渠道自动取董事、中小股东进行沟通和交换,充实听取中小股东的看法和,及时回答中小股东关怀的问题。

  3、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年年度演讲及其摘要的议案》;

  6、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度利润分派预案的议案》;

  经董事长提名,公司同意聘用杨伟斌为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  估计2016年公司(含子公司)需向银行申请最高额度不跨越 8亿元的贷款规模(含国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等)。

  为加大公司的科技投入,推进公司快速成长,提高企业的焦点合作力,公司打算正在2016年投入 2,600万元用于研发工做。

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年3月16 日9∶30-11∶30 和13∶00-15∶00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月15日15∶00 至2016年3月16日15∶00期间的肆意时间。

  14、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于聘用副总司理及董事会秘书的议案》;

  公司按照 《上市公司章程(2014 年点窜)》 拟新增利润分派中充实听取董事和中小股东看法所采纳的办法。

  公司《2015 年年度演讲》及《2015年年度演讲摘要》具体内容监会指定的消息披露网坐,公司 《2015 年年度演讲摘要》登载于 2016年2月24 日的《证券时报》。

  2015年度公司实现停业收入 58,896.03万元,同比下降 22.83%;停业利润为比下降79.12%;运营勾当发生的现金流量净额 9,959.47万元, 较上年增加41.32%。公司《2015 年度财政决算演讲》客不雅、线 年度的财政情况和运营。

  5、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度财政决算演讲的议案》;

  11、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

  2、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度董事会工做演讲的议案》;

  正在上述贷款融资额度内,授权董事长代表公司签订相关法令文件。授权刻日自股东大会通过之日起至2016年12月31 日。

  经福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)出具的闽华兴所(2016)审字 H-009号审计演讲, 公司2016年度母公司实现净利润人平易近币7,982,062.19 元。加上母公司累计的未分派利润108,203,758.59 元及减去 2015年度已分派的现金盈利11,577,600元,再减去计提2015年度的亏损公积金 798,206.22元后,公司 2015岁暮可供股东分派的利润为103,810,014.56 元。

  本次利润分派预案:本年度未分派利润不进行分派,也不进行本钱公积金转增股本。公司正正在规画严沉资产沉组事项,从公司现实出发,为了成功推进该项工做,更好地全体股东的久远好处,经董事会研究决定,本年度拟不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。公司未分派利润全数用于公司运营及成长。 公司董事对此议案颁发了同意看法,具体内容监会指定的消息披露网坐。

  7、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于 2015年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》;

  15、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》;

  原章程·第八章 财政会计轨制、利润分派和审计·第一节财政会计轨制 ·第一百五十五条 公司 的利润分派政策及利润分派决策法式 ·(二)公司的利润分派决策法式为·2、董事会该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜,董事该当颁发明白看法。董事能够搜集中小股东的看法,提出分红提案,并间接提交董事会审议。董事会正在决策和构成利润分派预案时,要细致记实办理层、参会董事的讲话要点、董事看法、董事会投票表决环境等内容,并构成书面记实做为公司档案妥帖保留。

  截至2015 年12月31 日,公司已正在所有严沉方面成立了较为完整、合理、无效的内部节制轨制,并获得了无效实施,正在施行过程中发觉1项非财政演讲主要缺陷,公司演讲期内 已对上述事项进行措置完成了整改,并要求公司其他人员认实进修相关法令律例和公司的内部节制轨制,规范运做,强化了内部节制轨制施行办法,确保公司正在各个层面无效地内部节制。

  -304.76 万元,同比下降105.34%;归属于上市公司股东的净利润 1,090.04万元,同

  杨伟斌先生,1970 年8月出生,本科学历。 1995年加入工做。 曾任中包厦门无限公司企管部从管、中怡精细化工集团无限公司车间从任/工场厂长/市场营销部副总司理、福建青松股份无限公司项目投资部司理,现任福建青松股份无限公司人力行政总监。取青松股份控股股东、现实节制人不存正在联系关系关系,截至本通知布告日未持有青松股份的股份,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不存正在《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做》(2015 年修订) 第3.2.3 条所的景象。

  公司审计机构福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)对2015 年度公司的财政情况进行了审计并出具了闽华兴所 (2016)审字 H-009号《审计演讲》。 具体内容监会指定的消息披露网坐。

  经公司董事长柯维龙先生提名,董事会提名委员会审核,公司同意聘用斌为公司副总司理及董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事对本议案颁发了看法,具体内容详见同日登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的相关通知布告。

  斌先生,男,1984 年2月出生,本科学历。 2007年加入工做。曾任建阳市青松化工无限公司企管部人员,福建青松股份无限公司企管部人员 、证券事务代表。取青松股份控股股东、现实节制人不存正在联系关系关系,截至本通知布告日未持有青松股份的股份,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不存正在《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做》(2015 年修订) 第3.2.3 条所的景象。

  9、会议以 5票同意、 0票否决、 0票弃权的表决成果,审议通过了《关于2015年度社会义务演讲的议案》;

  公司定于2016年 3月 16日采用现场投票和收集投票相连系的体例召开 2015年年度股东大会,本次股东大会具体事宜如下:

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